Tin Tức

Xét xử vụ án mua bán hoá đơn lời khai ông trùm hoá đơn

Trong phiên xét xử sơ thẩm vụ án liên quan đến ông Đỗ Hữu Ca, khi khai tại tòa, ‘ông trùm’ hóa đơn Trương Xuân Đước không nhớ nổi tên các công ty do mình thành lập, điều hành để thiết lập đường mua bán trái phép hóa đơn.
Ngày 10.4, TAND tỉnh Quảng Ninh mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án mua bán hóa đơn, đưa – nhận hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó liên quan đến cựu thiếu tướng Đỗ Hữu Ca.

Vụ án liên quan ông Đỗ Hữu Ca:  Lời khai ngỡ ngàng của ‘ông trùm’ hóa đơn

Đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng

Sau khi đại diện Viện KSND tỉnh Quảng Ninh đọc cáo trạng và nêu tội danh của từng bị cáo, chủ tọa phiên tòa cho gọi hỏi những người có liên quan.
  • Sau khi được hỏi, toàn bộ các bị cáo đều đồng ý với bản cáo trạng và tội danh.
  • Ngoài ra, các bị cáo đều đã nộp lại số tiền thu lời bất chính, để mong sự khoan hồng của pháp luật.
  • Đáng chú ý, bị cáo Trương Xuân Đước khai chỉ nhớ tên doanh nghiệp thành lập đầu tiên, còn những công ty khác sau này thì không nhớ nổi tên.
  • Khai tại tòa, ông trùm hóa đơn Trương Xuân Đước nói: “Tổng cộng có 26 công ty được thành lập nhưng bị cáo chỉ nhớ tên Công ty cổ phần Khánh Dung. Còn lại, tên các công ty khác không nhớ và có hết trong bản cáo trạng”.

Về phần vợ ông Đước

Khi tòa hỏi về các hành vi mua bán hóa đơn thu lợi bao nhiêu, bị cáo Đước trả lời không nhớ. Bị cáo này chỉ nói số tiền thu lợi từ việc làm phi pháp trên đã dùng chủ yếu để mua đất đai.
  • Khi bị bắt, bị cáo đã chủ động khắc phục 1,7 tỉ đồng; cơ quan công an cũng đã thu giữ một vài giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, cụ thể bao nhiêu thì ông Đước không nhớ.
  • Khi thẩm phán hỏi cơ quan công an có thu giữ tài sản gì khi khám xét nơi ở, bị cáo Ngọc Anh nói không thu giữ gì (điều này trái ngược với lời khai của chồng bị cáo là Trương Xuân Đước – PV).
  • Theo cáo trạng, từ năm 2007, bị cáo Trương Xuân Đước (53 tuổi, trú P.Đằng Hải, Q.Hải An, TP.Hải Phòng) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh (45 tuổi) quản lý, điều hành Công ty cổ phần Khánh Dung hoạt động mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.

Bộ phận quản lý và khai báo thuế lập “công ty ma”

Cũng theo cáo trạng, bị cáo Ngọc Anh có vai trò là kế toán trưởng của công ty và được ông Trương Xuân Đước giao nhiệm vụ quản lý bộ phận kế toán kê khai báo cáo thuế, hợp thức hóa hồ sơ và làm các thủ tục thành lập các công ty “ma”.

  • Cụ thể, từ năm 2014 – 2021, vợ chồng bị cáoTrương Xuân Đước đã sử dụng căn cước công dân của cả hai và người thân, người quen, bạn bè hoặc nhân viên làm thuê để thành lập thêm các công ty hoạt động mua bán trái phép hoá đơn.
  • Bị cáo Trương Xuân Đước cùng vợ đã thành lập, quản lý, điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng.
  • Kết quả điều tra xác định, từ tháng 3.2013 đến tháng 5.2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã mua bán 15.674 hóa đơn, thu lợi bất chính trên 41 tỉ đồng.

Cáo trạng từ cuối T10 đến T12

  • Theo đó, từ cuối tháng 10 đến tháng 12.2022, vợ chồng bị cáo Trương Xuân Đước đã 4 lần đưa tiền cho ông Đỗ Hữu Ca tổng số 35 tỉ đồng. Đến ngày 3.2.2023, ông Trương Xuân Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
  • Sau khi chồng bị bắt, bà Ngọc Anh đến nhà gặp ông Ca xin lại số tiền 35 tỉ đồng nhưng ông Ca không những không trả lại tiền mà còn mắng và đuổi Ngọc Anh về.
Ngày 7.2.2023, bà Ngọc Anh bị cơ quan điều tra bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.

>>>👉 Tham vấn bởi:  LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG–  ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM   👉 Nếu bạn đang vướng mắc về Hình sự, Dân Sự, Đất Đai, Hôn Nhân, Tranh chấp thừa kế…  👉 Hãy liên hệ ngay Luật Tư Minh chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn trong thời gian nhanh nhất.

LUẬT TƯ MINH TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRÊN MỌI LĨNH VỰC

*** ĐẶC BIỆT LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI!!!**

  • Nhận làm hồ sơ pháp lý Nhà Đất HCM, TP THỦ ĐỨC, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, và các tỉnh lân cận
  • Đăng bộ Sang tên, Cấp sổ lần đầu,
  • Đổi sổ – Xin giấy phép xây dựng
  • Làm thủ tục Hoàn Công, hoàn công nhanh
  • Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
  • Tách thửa, Gộp thửa – Xin 1/500 các dự án
  • Khai thừa kế, Xử lý tranh chấp Bất Động Sản

>>>>  Đặc biệt CHUYÊN NHẬN CÁC HỒ SƠ KHÓ    >>>>  LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG–  ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM  ✧ Nếu bạn đang có vướng mắc vấn đề về hình sự, dân sự, tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân… liên hệ ngay Luật Tư Minh để được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí      VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:

  • ✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm
  • ✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao
  • ✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.
  • ✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
  • ✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….
  • ✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm
  • ✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng

LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG-  ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM

CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ MINH 

👉LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *