Vụ án Trương Mỹ Lan: Sai phạm của 5 cựu lãnh đạo SCB đang bị truy nã

5 cựu cán bộ cấp cao tại SCB bị Viện KSND tối cao cáo buộc giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

Ngày 19.2, TAND TP.HCM đã phát đi thông báo kêu gọi 5 bị cáo đang bị truy nã trong vụ án Trương Mỹ Lan và đồng phạm, ra đầu thú để hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước.

Theo thông báo, trường hợp các bị cáo không ra trình diện hoặc đầu thú coi như từ bỏ quyền tự bào chữa và sẽ bị xét xử vắng mặt

5 bị cáo bị truy nã, gồm: Nguyễn Lâm Anh Vũ (55 tuổi), cựu Phó giám đốc Chi nhánh Bến Thành của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB), Trầm Thích Tồn (63 tuổi, cựu thành viên HĐQT SCB), Chiêm Minh Dũng (51 tuổi, cựu Phó tổng giám đốc SCB), Nguyễn Thị Thu Sương (50 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB), Đinh Văn Thành (53 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT SCB).

Theo cáo trạng của Viện KSND tối cao, 5 bị cáo bỏ trốn và đang bị truy nã đã giúp sức cho bị cáo Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB, gây thiệt hại đặc biệt lớn.

• Bị cáo Nguyễn Lâm Anh Vũ, từ ngày 13.8.2014 đến ngày 31.8.2015, đã ký hợp thức hồ sơ 112 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 3.700 tỉ đồng. Bị cáo Vũ bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, quy định tại khoản 3 điều 179 bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.

• Bị cáo Trầm Thích Tồn, đã giúp sức cho Trương Mỹ Lan rút tiền của SCB. Từ ngày 25.7.2012 đến ngày 24.5.2013, bị cáo Tồn đã ký hợp thức 80 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 7.100 tỉ đồng. Bị cáo Tồn bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.
• Bị cáo Nguyễn Thị Thu Sương, từ ngày 25.7.2012 đến ngày 30.7.2013, đã ký hợp thức 79 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 7.000 tỉ đồng. Bị cáo Sương bị truy tố về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.

• Bị cáo Chiêm Minh Dũng, từ ngày 20.11.2012 đến ngày 4.4.2019, ký hợp thức 362 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB gần 141.000 tỉ đồng. Bị cáo Dũng bị truy tố về tội “vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng”, quy định tại khoản 4 điều 206 BLHS năm 2015, khung hình phạt từ 12 – 20 năm tù.

• Bị cáo Đinh Văn Thành, từ ngày 28.6.2012 đến ngày 19.10.2017, ký hợp thức hồ sơ 174 khoản vay, gây thiệt hại cho SCB hơn 42.700 tỉ đồng; từ ngày 9.2.2018 đến ngày 6.12.2020, ký hợp thức hồ sơ 305 khoản vay, giúp sức Trương Mỹ Lan chiếm đoạt của SCB hơn 189.000 tỉ đồng, và gây thiệt hại hơn 99.600 tỉ đồng. Bị cáo Thành bị truy tố theo khoản 4 tội “tham ô tài sản”, khung hình phạt cao nhất tử hình; và tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” tại khoản 3 điều 179 BLHS năm 1999, khung hình phạt từ 10 – 20 năm tù.

Nguồn: Báo Thanh niên

*********

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH

⚖️Công Ty Luật TNHH Tư Minh  

👉Địa chỉ: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, Tp Thủ Đức

☎ Hotline: 1900 299 208 

Website: www.luattuminh.vn

*****************************

LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG – LUẬT TƯ MINH 

– Đội ngũ Luật sư giỏi, 20 năm kinh nghiệm. 

– Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ. 

– Trung thực, minh bạch, bảo mật, có trách nhiệm 

– Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng 

LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH