SHARK THỦY BỊ TRUY TỐ VỚI CÁO BUỘC CHIẾM ĐOẠT 7.600 TỈ VÀ ĐƯA HỐI LỘ 32 TỈ CHO MỘT PHỤ NỮ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hành vi đưa – nhận hối lộ xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn giáo dục Egroup, Công ty CP Đầu tư và Phân phối Egame, Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhất Trần cùng nhiều đơn vị liên quan.

Theo bản kết luận, Cơ quan CSĐT đề xuất truy tố tổng cộng 29 bị can về ba tội danh: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Trong số này, hai bị can Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Egroup, và Nguyễn Mạnh Phú – Giám đốc tài chính, bị đề nghị truy tố hai tội: lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Có 26 bị can khác bị cáo buộc phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trong đó có Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn – lần lượt là em gái và em trai của ông Thủy.

Riêng bị can Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố về hành vi nhận hối lộ.

Kết luận điều tra

Kết quả điều tra thể hiện, giai đoạn 2015–2023, Công ty Egroup chỉ có 3,2 triệu cổ phần hợp pháp và đã bán số cổ phần này cho 60 nhà đầu tư (118 hợp đồng), thu về 87 tỉ đồng. Tuy nhiên, với vai trò lãnh đạo Egame, ông Thủy được cho là đã chỉ đạo cấp dưới chuyển nhượng tới 209 triệu cổ phần cho 10.123 nhà đầu tư, tương ứng 26.354 hợp đồng với tổng dư nợ gốc 7.765 tỉ đồng.

Tính toán cho thấy có 206 triệu cổ phần là không có thật, được bán qua 26.236 hợp đồng cho 10.063 nhà đầu tư, số tiền bị chiếm đoạt lên đến 7.677 tỉ đồng.

Toàn bộ số tiền huy động đã được sử dụng hết: khoảng 70% chi trả lãi và gốc cho nhà đầu tư, phần còn lại dùng để thanh toán nợ cá nhân, vận hành bộ máy và các khoản chi khác. Cơ quan điều tra xác định số tiền này không được đầu tư vào hệ thống giáo dục như cam kết, và đến nay doanh nghiệp đã mất khả năng chi trả.

CQĐT xác định ông Thủy giữ vai trò chủ mưu, điều hành việc hợp thức hóa hồ sơ, nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu ảo tại Egroup. Các bị can Nguyễn Mạnh Phú và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng) bị cho là giúp sức trong hoạt động này.

Ngoài ra, ông Thủy bị cáo buộc giao cho Đặng Văn Hiển (Trưởng ban quan hệ cổ đông Egame) nhiệm vụ tiếp thị, thu hút nhà đầu tư; đồng thời chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú và Nguyễn Thị Hoài Hương (Kế toán tổng hợp) tiếp nhận và hạch toán tiền huy động ngoài sổ sách, rồi sử dụng số tiền đó sai mục đích.

Hành vi của bị can Tống Thị Kim Liên

Bà Liên – với chức vụ lãnh đạo Công ty Nhất Trần – bị xác định đã thực hiện các yêu cầu từ ông Thủy và Nguyễn Mạnh Phú. Bà đã chỉ đạo cấp dưới lập và ký 12 hợp đồng kinh tế, xuất hóa đơn GTGT để tạo “doanh thu ảo” trị giá 2.327 tỉ đồng cho Egroup.

Đổi lại, bà Liên nhận gần 32 tỉ đồng từ ông Thủy và ông Phú theo thỏa thuận. Trong đó, 20,4 tỉ đồng được nhận trong giai đoạn từ 1-1-2018 đến tháng 2-2020 (thời điểm Bộ luật Hình sự 2015 đã có hiệu lực).

Sau khi thống nhất việc tạo doanh thu khống, ông Thủy chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú ký và thực hiện toàn bộ 12 hợp đồng giả với Công ty Nhất Trần, đồng thời chuyển cho bà Liên gần 32 tỉ đồng theo thỏa thuận.

********

Công Ty Luật TNHH Tư Minh