NHẬN DIỆN NGUY CƠ LỪA ĐẢO TRONG LĨNH VỰC TÀI SẢN MÃ HÓA

Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam phối hợp 1Matrix tập huấn về khung pháp lý, nhận diện nguy cơ lừa đảo tài sản mã hóa tại Hà Nội

BÙNG NỔ TÀI SẢN MÃ HÓA: NGUY CƠ LỪA ĐẢO GIA TĂNG, DỰ THẢO THÍ ĐIỂM THỊ TRƯỜNG SẮP TRÌNH CHÍNH PHỦ

Blockchain và tài sản số đang trở thành lĩnh vực phát triển với tốc độ chưa từng có. Theo ông Phan Đức Trung – Chủ tịch Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam, thị trường toàn cầu hiện đạt hơn 3.800 tỷ USD; riêng Việt Nam có hơn 17 triệu người sở hữu tài sản mã hóa, đứng thứ 7 thế giới, thu hút trên 105 tỷ USD vốn blockchain giai đoạn 2023-2024, mang lại gần 1,2 tỷ USD lợi nhuận trong năm 2023.

Tuy nhiên, công nghệ này cũng bị lợi dụng làm vỏ bọc cho các mô hình lừa đảo tinh vi, gây thiệt hại lớn. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) cho biết, từ đầu năm 2025 đến nay, đã ghi nhận gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng; riêng các kênh, nhóm liên quan đến tiền ảo lên tới hơn 1.500. Cùng thời gian, phát hiện 42 triệu cảnh báo tấn công mạng và 420.000 cảnh báo mã độc.

Ông Phạm Gia Khánh – Giám đốc Công nghệ NippyLabs – cảnh báo 5 dấu hiệu rủi ro cao trong lĩnh vực tài sản mã hóa, trong đó đáng chú ý là cam kết lợi nhuận trên 15%/năm, token thiếu thông tin minh bạch, dự án mời gọi vào lĩnh vực chưa từng tìm hiểu, token do cá nhân/nhóm mới quen giới thiệu hoặc quảng bá trong nhóm kín, và mô hình đa cấp đội lốt KOLs.

Ông Trung cho biết, từ khi người Việt biết đến tài sản mã hóa, mới chỉ có 2 vụ án được đưa ra xét xử, trong đó có vụ dân sự năm 2017 tại Bến Tre về truy thu thuế đào bitcoin nhưng cơ quan thuế thua kiện vì pháp luật chưa công nhận bitcoin là tài sản.

Theo ông Tô Trần Hòa – Phó Trưởng Ban Phát triển thị trường chứng khoán (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước), dự thảo Nghị quyết thí điểm thị trường tài sản mã hóa sẽ được trình Chính phủ trong tháng 8/2025. Dự thảo này mở hành lang thử nghiệm rộng cho doanh nghiệp, nhà đầu tư, đồng thời tạo cơ sở để cơ quan quản lý hoàn thiện chính sách, kiểm soát rủi ro và chống rửa tiền.

Điểm đáng chú ý, các tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa được quyền lựa chọn loại tài sản để niêm yết và giao dịch, nhưng khuyến nghị ưu tiên tài sản có tính thanh khoản cao và minh bạch để đảm bảo an toàn vận hành.

Công Ty Luật TNHH Tư Minh

Trụ sở chính: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, TP Hồ Chí Minh