EnglishCông an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) liên tiếp triệt phá nhiều đường dây lừa đảo công nghệ cao quy mô lớn. Các đối tượng hoạt động tinh vi, cấu kết xuyên quốc gia, chiếm đoạt hàng nghìn tỉ đồng.
Kịch bản lừa đảo được dàn dựng công phu
Thượng tá Nguyễn Văn Anh – Phó Trưởng Công an huyện Như Xuân – cho biết, thời gian qua, lực lượng công an đã tập trung nắm tình hình tội phạm trên không gian mạng, phân tích các phương thức lừa đảo và lập chuyên án đấu tranh quyết liệt.
Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường dựng sẵn kịch bản, mạo danh tổ chức uy tín để chiêu dụ người dân qua mạng xã hội. Các hình thức phổ biến gồm: tuyển dụng việc làm, đầu tư chứng khoán, xuất khẩu lao động, mở tài khoản ngân hàng online…
Khi người dùng truy cập các đường link quảng cáo, đối tượng sẽ tiếp cận, dẫn dắt và yêu cầu thực hiện các thao tác như chuyển tiền, cung cấp mã OTP. Sau khi chiếm đoạt tiền, chúng chuyển khoản lòng vòng nhằm xóa dấu vết.
Đáng chú ý, nhiều đối tượng còn sử dụng phần mềm chiếm quyền điều khiển điện thoại của nạn nhân, từ đó kiểm soát tài khoản ngân hàng và các dữ liệu cá nhân quan trọng.
Phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia quy mô nghìn tỉ
Ngày 20-12-2025, Công an huyện Như Xuân phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công một đường dây lừa đảo, rửa tiền xuyên quốc gia với số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng.
Vụ án bắt nguồn từ đơn tố cáo của người dân bị chiếm đoạt 250 triệu đồng thông qua dịch vụ làm thủ tục xuất khẩu lao động giả. Qua điều tra, công an xác định ổ nhóm tội phạm do các đối tượng Giang Đình Lộc, Nguyễn Trường Thanh, Phạm Phương Đông (Hải Dương) và Lê Văn Long (Nam Sách) cầm đầu.
Từ tháng 5-2024, nhóm này thuê nhà tại Campuchia để vận hành hệ thống lừa đảo. Chúng mua sim rác, thiết bị công nghệ, lập nhiều tài khoản Facebook mạo danh và chạy quảng cáo để tiếp cận nạn nhân.
Đặc biệt, nhóm đối tượng còn thành lập hàng loạt công ty “ma”, lôi kéo người tham gia vào các hoạt động rửa tiền, giao dịch tiền ảo qua Telegram. Nhiều người Việt Nam ở nước ngoài cũng bị lôi kéo tham gia.
Công an đã bắt giữ thêm Hoàng Mạnh Linh (Hà Nội), Vũ Thị Như Quỳnh (Hải Dương), và Đoàn Xuân Long (Hà Nội), thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ liên quan đến hoạt động rửa tiền, chiếm đoạt tài sản.
Đồng loạt phá án trên nhiều tỉnh thành
Quá trình điều tra xác định được toàn bộ mạng lưới và kẻ cầm đầu, Công an huyện Như Xuân đã phối hợp với các địa phương đồng loạt tổ chức vây bắt, không để các đối tượng kịp tẩu thoát hay tẩu tán tài sản.
Trước Tết Nguyên đán 2025, đường dây lừa đảo chứng khoán và rửa tiền quy mô lớn tiếp tục bị phát hiện. Theo chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, chuyên án được mở khẩn trương với yêu cầu phá án trước tháng 2-2025.
Nhiều tổ công tác được huy động: 5 tổ tại Hà Nội, 1 tổ tại Vĩnh Phúc, 1 tổ tại TP.HCM đồng loạt ra quân. Kết quả, toàn bộ ổ nhóm bị triệt phá.
Lực lượng chức năng đã thu giữ loạt tài sản lớn gồm: hàng chục ô tô hạng sang như Bentley, Lexus, BMW, Mercedes-Maybach; 47 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 20 căn hộ villa và nhiều tài sản giá trị khác, tổng trị giá hơn 200 tỉ đồng.
Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
Trụ sở chính: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, TP Hồ Chí Minh Chi nhánh: Khu dân cư, Số 11 Đường B3, Khu đô thị mới Đông Tăng Long, TP Hồ Chí Minh Văn phòng giao dịch: Số 80 đường Song Hành, KDT Lakeview City, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 299 208
