EnglishLâm Đồng: Khởi tố hai đối tượng giả danh nhân viên ngân hàng, lừa đảo người Việt ở nước ngoài
Ngày 1/7, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Phước Vĩnh (SN 2000) và Trương Văn Thọ (SN 2001), cùng quê TP Huế, tạm trú tại Đà Lạt, để điều tra về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” qua mạng xã hội.
Từ tháng 5/2025, hai đối tượng tạo nhiều tài khoản Facebook giả, đóng vai nhân viên MB Bank để đăng quảng cáo vay vốn, nhắm vào người Việt tại Úc và Mỹ – đối tượng có nhu cầu tài chính nhưng khó tiếp cận dịch vụ ngân hàng địa phương.
Chúng lập ít nhất 4 fanpage giả mạo như “Vay tiêu dùng 24/7” hay “Tài chính quốc tế”, yêu cầu nạn nhân chuyển các khoản phí như “bảo hiểm khoản vay”, “phí khai báo thuế”… rồi chiếm đoạt và cắt liên lạc. Trong vòng một tháng, nhóm này chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng. Phần lớn nạn nhân hiện sinh sống tại nước ngoài và đã trình báo qua các kênh lãnh sự.
Đáng chú ý, Trần Phước Vĩnh từng có tiền án cùng tội danh tại Đắk Nông, vừa chấp hành xong án tù đầu năm 2025. Sau đó, Vĩnh tiếp tục thực hiện hành vi lừa đảo tại Đà Lạt.
Công an tỉnh Lâm Đồng đang phối hợp với Bộ Ngoại giao và Thương mại Úc, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM và các đơn vị liên quan để mở rộng điều tra, xác minh thêm nạn nhân, truy vết dòng tiền và làm rõ các đối tượng liên quan.
Người dân được khuyến cáo không tin vào các quảng cáo vay vốn trên mạng xã hội từ tài khoản không rõ nguồn gốc và cần báo cáo ngay với cơ quan chức năng khi phát hiện dấu hiệu lừa đảo.
Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản được quy định và xử lý theo pháp luật như thế nào ?
Dấu hiệu cấu thành tội phạm
Chủ thể: Người từ đủ 16 tuổi trở lên và có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự.
Khách thể: Quyền sở hữu tài sản hợp pháp của cá nhân, tổ chức bị xâm phạm.
Mặt chủ quan: Hành vi được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Người phạm tội biết rõ hành vi gian dối của mình nhằm chiếm đoạt tài sản, và mong muốn hậu quả đó xảy ra.
Mặt khách quan:
Hành vi: Dùng thủ đoạn gian dối (thông tin sai sự thật qua lời nói, văn bản, hành động…) làm người khác tin là thật để giao tài sản, sau đó chiếm đoạt.
Giá trị tài sản: Từ 2.000.000 đồng trở lên. Trường hợp dưới 2 triệu đồng chỉ bị xử lý hình sự nếu:
– Gây hậu quả nghiêm trọng;
– Đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm;
– Đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản và chưa được xóa án tích.
Các khung hình phạt theo Điều 174
Khung 1:
Phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, áp dụng với hành vi:
– Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 2 triệu đến dưới 50 triệu đồng;Hoặc dưới 2 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp: từng bị xử phạt, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, hoặc chiếm đoạt phương tiện kiếm sống chính của bị hại.
Khung 2:
Phạt tù từ 2 đến 7 năm nếu thuộc các trường hợp:
– Có tổ chức;
– Có tính chất chuyên nghiệp;
– Chiếm đoạt tài sản từ 50 đến dưới 200 triệu đồng;
– Tái phạm nguy hiểm;
– Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
– Dùng thủ đoạn xảo quyệt.
Khung 3:
Phạt tù từ 7 đến 15 năm nếu:
– Chiếm đoạt từ 200 đến dưới 500 triệu đồng;
Hoặc lợi dụng thiên tai, dịch bệnh để thực hiện hành vi phạm tội.
Khung 4:
Phạt tù từ 12 đến 20 năm hoặc tù chung thân nếu:
– Chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên;
Hoặc lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp.
Hình phạt bổ sung
Người phạm tội còn có thể bị:
– Phạt tiền từ 10 triệu đến 100 triệu đồng;
– Cấm đảm nhiệm chức vụ, hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 1 đến 5 năm;
– Tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Công Ty Luật TNHH Tư Minh
Trụ sở chính: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B
Chi nhánh: Khu dân cư, Số 11 Đường B3, Khu đô thị mới Đông Tăng Long, TP Hồ Chí Minh
Văn phòng giao dịch: Số 80 đường Song Hành, KDT Lakeview City, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 299 208
Website: www.luattuminh.vn
*****************************
LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH
