• Theo hồ sơ vụ án, Tạ Diễn Thiên trước đây là Chấp hành viên sơ cấp của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh.  Thiên được phân công thi hành án Quyết định tuyên bố phá sản và mở thủ tục phá sản, thanh lý tài sản của Công ty TNHH Bao bì giấy S.M có trụ sở tại thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh

Cựu chấp hành viên Cục Thi hành án lừa đảo chiếm đoạt hơn 19 tỷ đồng

Trách nhiệm và quyền hạn đối vói việc giải quyết thanh lý tài sản

• Thiên nảy sinh ý định lừa đảo. Thiên gặp ông Hoàng và tự nhận mình đang quản lý hồ sơ thanh lý tài sản của công ty S.M.
• Thiên phao tin nói với ông Hoàng tài sản này đã được nhóm nội bộ của Cục Thi hành án mua xong, giao cho Thiên bán với giá 48 tỷ đồng.
• Để nạn nhân thêm phần tin tưởng, đối tượng còn gửi hình ảnh nhà xưởng, máy móc, hồ sơ phá sản của Công ty S.M cho ông Hoàng xem.
• Tiếp đó, Thiên sử dụng 3 biên lai số 0000114, 0000121, 0000122 trong cuốn biên lai số 39AE-21P thu tiền án phí, lệ phí để thu tiền với nội dung thu tiền đặt cọc mua tài sản thanh lý.

Ông Hoàng đã nhiều lần đưa tiền mặt

• Tuy nhiên, đến ngày 21-7-2022, ông Hoàng tá hỏa khi biết thông tin người trúng đấu giá tài sản của Công ty S.M là một công ty khác chứ không phải là mình.
• Thời gian này Tạ Diễn Thiên cũng đã bị cho nghỉ việc tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tây Ninh (từ ngày 27/6/2022). Biết mình bị lừa, ông Hoàng làm đơn tố cáo gửi đến cơ quan công an.
• Sau đó Thiên trả lại cho ông Hoàng 3,5 tỷ đồng, còn lại hơn 19 tỷ đồng thì đối tượng không trả.

Nghiệp vụ cơ quan công an

• Dù HĐXX đã kê biên tài sản và buộc thu hồi nhưng đối tượng đã có hành vi tẩu tán tài sản.
• Tại phiên toà, bị hại cho rằng mức án trên chưa tương xứng với hành vi phạm tội của đối tượng Tạ Diễn Thiên nên đã làm đơn kháng cáo
• Mong muốn TAND cấp cao tại TPHCM khi xét xử phúc thẩm, làm rõ số tiền đối tượng Thiên lừa đảo chiếm đoạt được đã dùng vào những việc gì để tiến hành thu hồi, khắc phục hậu quả.