EnglishTin vào lời giới thiệu vay tiền không cần thế chấp, không phải trả gốc và lãi vì “hỗ trợ người khó khăn”, nhiều người dân ở Cần Thơ đã đồng ý ký giấy vay mua hàng trả góp. Không ngờ, hành vi này đã vô tình tiếp tay cho hai bị cáo chiếm đoạt hơn 4 tỉ đồng.
Ngày 10-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Lê Tấn Thành (25 tuổi) và Hồ Mỹ Linh (38 tuổi) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Phiên tòa tạm dừng sau buổi sáng và sẽ tiếp tục vào sáng 11-9.
Theo cáo trạng, cuối năm 2021, Thành và Linh đã cấu kết thực hiện hành vi lừa đảo thông qua việc lợi dụng hình thức vay mua hàng trả góp tại các công ty tài chính liên kết với cửa hàng điện máy.
Cụ thể, Linh tìm người có nhu cầu vay tiền, giới thiệu rằng chỉ cần ký vào hồ sơ vay mua hàng trả góp để lấy tiền mặt, không cần thế chấp, thậm chí không phải trả nợ vì là “hỗ trợ người khó khăn”. Tin tưởng, nhiều người đã giao giấy tờ cá nhân và ký hợp đồng vay mà không nhận hàng hóa, chỉ nhận từ vài triệu đến 20 triệu đồng.
Thành trực tiếp hướng dẫn khách hàng chỉ ký tên, không cần hỏi gì, thậm chí chuẩn bị cả số điện thoại giả để qua mặt công ty tài chính. Khi hồ sơ được duyệt, hàng hóa được chuyển về kho của Thành ở Cần Thơ hoặc chuyển ra các tỉnh phía Bắc. Sau đó, Thành bán hàng, nhận tiền và chuyển lại cho Linh qua tài khoản tiệm vàng, rồi chia tiền cho các bên liên quan. Phần lớn tiền và hàng bị các bị cáo chiếm đoạt.
Khi việc lập hồ sơ tại các cửa hàng điện máy ở Cần Thơ gặp khó khăn, Thành và Linh còn tổ chức đưa khách sang tỉnh khác như Bến Tre để tiếp tục thực hiện hành vi.
Cơ quan điều tra đã xác minh 95 khách hàng liên quan, với 141 hợp đồng vay mua hàng trả góp, tổng giá trị hàng hóa hơn 4,8 tỉ đồng, số tiền giải ngân hơn 4,2 tỉ, trong khi khách hàng chỉ nhận gần 800 triệu đồng.
Cáo trạng xác định Thành và Linh đã chiếm đoạt tổng cộng gần 2,9 tỉ đồng, trong đó Thành chiếm đoạt riêng hơn 1,28 tỉ đồng.
Ngoài Thành và Linh, còn 4 nhóm khác liên quan
Cũng theo cáo trạng, trong quá trình mở rộng điều tra và thực hiện ủy thác điều tra, cơ quan chức năng phát hiện có thêm 4 nhóm đối tượng khác thực hiện hành vi lừa đảo tương tự – lợi dụng hình thức vay mua hàng trả góp để chiếm đoạt tiền của các công ty tài chính.
Tuy nhiên, các cá nhân liên quan đến 4 nhóm này hiện đã bỏ địa phương, không hợp tác làm việc, gây khó khăn cho quá trình điều tra. Do đó, Cơ quan điều tra đã tách vụ việc để tiếp tục xác minh, làm rõ. Khi có đủ căn cứ, sẽ báo cáo và đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.
Trụ sở chính: Số 16 Đường D21 P. Phước Long B, TP Hồ Chí Minh Chi nhánh: Khu dân cư, Số 11 Đường B3, Khu đô thị mới Đông Tăng Long, TP Hồ Chí Minh Văn phòng giao dịch: Số 80 đường Song Hành, KDT Lakeview City, phường An Phú, TP Hồ Chí Minh.
Hotline: 1900 299 208
