EnglishViện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật, Nhà nước bảo vệ.
Chiều 21-3, sau 3 ngày xét xử, đại diện Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội đã nêu quan điểm luận tội, đề nghị mức án với 15 bị cáo trong vụ án thao túng trái phiếu xảy ra tại Tập đoàn Tân Hoàng Minh.
Chủ tịch Tân Hoàng Minh bị đề nghị 9-10 năm tù
MỤC LỤC
Bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền là có căn cứ
Bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu
Tân Hoàng Minh “thao túng” trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng
Bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền là có căn cứ
Viện kiểm sát đề nghị tòa tuyên phạt ông Đỗ Anh Dũng (chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh) 9-10 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt (phó tổng giám đốc Tân Hoàng Minh) bị đề nghị mức án 5-6 năm tù cùng tội danh trên.
- 13 bị cáo còn lại, gồm lãnh đạo, nhân viên Tập đoàn Tân Hoàng Minh và 2 công ty kiểm toán bị đề nghị thấp nhất 24 tháng tù, cao nhất 5 năm tù. Viện kiểm sát đánh giá hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản hợp pháp của công dân được pháp luật và Nhà nước bảo vệ.
- Các bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chuyên môn nghiệp vụ, có hiểu biết pháp luật, nhưng do động cơ tư lợi vẫn cố ý thực hiện việc chiếm đoạt tiền đặc biệt lớn là hơn 8.600 tỉ đồng.
- Còn bị cáo Việt theo chỉ đạo của bố, bị cáo giữ chức phó tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ hoạt động tài chính của công ty và chịu sự chỉ đạo, trách nhiệm và báo cáo với ông Dũng về toàn bộ hoạt động của mình.
Bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu:
“Trong vụ án này bị cáo Dũng giữ vai trò chỉ đạo phát hành 9 gói trái phiếu để huy động tiền trái pháp luật cho Tân Hoàng Minh thông qua bị cáo Đỗ Hoàng Việt.
Bị cáo Việt với vai trò tham mưu đề xuất, thực hiện chỉ đạo. Các bị cáo còn lại là vai trò đồng phạm, giúp sức, thực hiện theo sự chỉ đạo của Dũng và Việt”, đại diện viện kiểm sát đánh giá.
- Viện kiểm sát xác định toàn bộ thiệt hại vụ án đã được các bị cáo khắc phục đầy đủ.
- Do đó, về dân sự, với yêu cầu của các bị hại về việc trả lại tiền gốc mua trái phiếu là có căn cứ. Viện kiểm sát đề nghị tòa chấp thuận.
- Song riêng yêu cầu trả lãi đến hạn, trả lãi chậm trả của các gói trái phiếu này, theo kiểm sát viên, hành vi phát hành trái phiếu đã được xác định là vi phạm pháp luật.
Ông Dũng khai ngay khi phát hành trái phiếu
Trong phần xét hỏi, ông Dũng khai ngay khi phát hành trái phiếu, “thâm tâm không nghĩ sẽ chiếm đoạt của người mua” mà nghĩ rằng đây chỉ là huy động vốn kinh doanh đầu tư, chi phí hoạt động cho tập đoàn.
- Trình bày quan điểm tại tòa, nhiều bị hại yêu cầu Tân Hoàng Minh trả tiền gốc lẫn lãi mua trái phiếu. Một số bị hại chỉ yêu cầu đòi lại tiền gốc.
- Trước yêu cầu của bị hại, chủ tịch Tân Hoàng Minh nói muốn trả hết tiền lãi đến hạn của trái phiếu mua trước khi ông bị bắt cho các bị hại, còn phần mua sau đó do tòa quyết định.
Tân Hoàng Minh “thao túng” trái phiếu, chiếm đoạt 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng
- Viện kiểm sát xác định, đầu năm 2021, tài chính của Tập đoàn Tân Hoàng Minh gặp nhiều khó khăn, nợ ngân hàng gần 20.000 tỉ đồng, chưa kể 8 gói trái phiếu mà công ty đã phát hành.
- Để tháo gỡ khó khăn, ông Dũng chỉ đạo con trai mình tìm cách phát hành trái phiếu doanh nghiệp qua việc lập 3 công ty riêng lẻ để huy động vốn. Do kết quả hoạt động của cả ba công ty không đủ điều kiện phát hành, chào bán trái phiếu nên Đỗ Hoàng Việt chỉ đạo thuộc cấp nghiên cứu chỉnh sửa báo cáo tài chính theo hướng không đúng với thực tế.
- —> Từ đó, các báo cáo tài chính được “đánh bóng” tạo lãi “khống” để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
Liên hệ công ty kiểm toán để đánh bóng báo cáo tài chính
- Nhóm cũng liên hệ với một số công ty kiểm toán để “đánh bóng báo cáo tài chính” từ tình trạng làm ăn bết bát thua lỗ sang có lãi để đủ điều kiện phát hành trái phiếu.
- Với những tài sản đảm bảo chưa đủ điều kiện pháp lý cũng được nhóm công ty thẩm định ban hành chứng thư thẩm định khi không kiểm tra… Tân Hoàng Minh sau đó bán trái phiếu để huy động lấy tiền trả nợ, tiêu xài gần hết. Số dư trên tài khoản của Tân Hoàng Minh tại thời điểm cơ quan điều tra khởi tố vụ án chỉ là hơn 214 tỉ đồng.
- Ông Dũng và các đồng phạm bị cơ quan truy tố cáo buộc thông qua phát hành trái phiếu đã chiếm đoạt hơn 8.600 tỉ đồng của 6.630 khách hàng.
>>>
Tham vấn bởi: LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG– ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM
Nếu bạn đang vướng mắc về Hình sự, Dân Sự, Đất Đai, Hôn Nhân, Tranh chấp thừa kế… Hãy liên hệ ngay Luật Tư Minh chúng tôi sẽ hỗ trợ giúp bạn trong thời gian nhanh nhất.
LUẬT TƯ MINH TƯ VẤN PHÁP LUẬT TRÊN MỌI LĨNH VỰC
*** ĐẶC BIỆT LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI!!!**
- Nhận làm hồ sơ pháp lý Nhà Đất HCM, TP THỦ ĐỨC, BÌNH DƯƠNG, ĐỒNG NAI, và các tỉnh lân cận
- Đăng bộ Sang tên, Cấp sổ lần đầu,
- Đổi sổ – Xin giấy phép xây dựng
- Làm thủ tục Hoàn Công, hoàn công nhanh
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất
- Tách thửa, Gộp thửa – Xin 1/500 các dự án
- Khai thừa kế, Xử lý tranh chấp Bất Động Sản
>>>> Đặc biệt CHUYÊN NHẬN CÁC HỒ SƠ KHÓ
>>>> LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG– ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM
✧ Nếu bạn đang có vướng mắc vấn đề về hình sự, dân sự, tranh chấp đất đai, thừa kế, hôn nhân… liên hệ ngay Luật Tư Minh để được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí
VÌ SAO CHỌN LUẬT TƯ MINH:
- ✧ Đội ngũ LUẬT SƯ GIỎI 20 năm kinh nghiệm
- ✧ Có trách nhiệm, chuyên nghiêp với trình độ chuyên môn cao
- ✧ Hoạt động đa lĩnh vực: Hình sự, Dân sự, Đất đai, Hôn nhân.
- ✧ Tư vấn, xử lý gần 10,000 nhiều vụ kiện lớn nhỏ.
- ✧ Kinh nghiệm thực chiến và xử lý thắng kiện nhiều VỤ ÁN LỚN: dân sự, hình sự….
- ✧ Trung thực, minh bạch, bảo mật, chuyên nghiệp, có trách nhiệm
- ✧ Luôn bảo vệ quyền lợi tốt nhất cho mọi khách hàng
LUẬT SƯ VŨ XUÂN HOẰNG- ĐOÀN LUẬT SƯ TPHCM
CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ MINH
Website : www.luattuminh.vn 
Face book : LUẬT TƯ MINH www.facebook.com/ctyluattuminh
Tik tok LUẬT TƯ MINH https://www.tiktok.com/@luat.tu.minh
Youtube: LUẬT TƯ MINH https://www.youtube.com/@luattuminh
Email: tuminhlaw@gmail.com
LUẬT TƯ MINH – TÂM SÁNG TRÍ MINH
